ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 1996 г. N 145
ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЗОЛОТО НЕРЮНГРИ"
В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия)
"Об акционерной компании "Золото Нерюнгри" от 17 марта 1996 г. N
1331, в целях стабилизации и развития золотодобычи и
минерально-сырьевой базы на территории г. Нерюнгри и Олекминского
улуса Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Устав открытого акционерного общества
- акционерной компании "Золото Нерюнгри" (далее - акционерная
компания "Золото Нерюнгри").
2. Определить государственную долю участия в уставном капитале
акционерной компании "Золото Нерюнгри" в размере 51 процента.
3. Поручить Фонду управления государственным имуществом при
Правительстве Республики Саха (Якутия):
выступить учредителем от имени Правительства Республики Саха
(Якутии) акционерной компании "Золото Нерюнгри" и внести в
качестве вклада в уставный капитал государственное имущество на
сумму 540 миллионов рублей, с согласия ГТГП "Южякутгеология", ГП
"Якутнефтепродукт", за которыми это имущество закреплено на праве
хозяйственного ведения;
после государственной регистрации акционерной компании "Золото
Нерюнгри" передать пакет акций, принадлежащий Правительству
Республики (Якутия), в доверительное управление ФПК "Сахазолото".
4. Разрешить администрации города Нерюнгри выступить
учредителем акционерной компании "Золото Нерюнгри" и внести в
качестве вклада в уставный капитал имущество на сумму 225
миллионов рублей.
5. Министерству промышленности, Министерству экономики и
Министерству финансов Республики Саха (Якутия) подготовить
предложения, для внесения в Государственное Собрание (Ил Тумэн),
об освобождении акционерной компании "Золото Нерюнгри" от уплаты
налогов в республиканский бюджет.
6. Рекомендовать администрации города Нерюнгри рассмотреть
вопрос об освобождении акционерной компании "Золото Нерюнгри" и
золотодобывающих предприятий от уплаты налогов и сборов в местный
бюджет.
7. На основании пункта 6.4 Указа Президента Республики Саха
(ЯКУТИЯ) от 17.03.96 г. N 1331 Государственному комитету
Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию совместно
с Министерством промышленности Республики Саха (Якутия) произвести
со второго полугодия 1996 года перераспределение финансирования
геологоразведочных работ по отрасли "золото".
8. Обязать акционерную компанию "Золото Нерюнгри" представлять
в Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) материалы о
ходе исполнения утвержденной программы золотодобычи.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Шипкова Р.Ю.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.КАЙДЫШЕВ
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 апреля 1996 г. N 145
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА -
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЗОЛОТО НЕРЮНГРИ"
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерная компания "Золото Нерюнгри" (далее по тексту -
Компания) является открытым акционерным обществом и создана на
основании решения учредителей и Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 17 марта 1996 г. N 1331.
1.2. Компания учреждена в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом РФ "Об акционерных
обществах" от 24.11.95 и действует на основании законодательства
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоящего
Устава.
1.3. Компания является юридическим лицом, имеет банковские
счета, печать, штампы, бланки, иные реквизиты.
1.4. Акционерами Компании могут быть российские, иностранные
граждане и лица без гражданства и юридические лица, признающие и
выполняющие его Устав.
1.5. Компания учреждается на неограниченный срок.
1.6. Настоящий Устав сохраняет свою юридическую силу на весь
срок деятельности Компании и может быть изменен или дополнен
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
2.1. Полное официальное наименование открытого акционерного
общества "Золото Нерюнгри" - акционерная компания "Золото
Нерюнгри". Сокращенное наименование - АК "Золото Нерюнгри".
2.2. Местонахождение и адрес АК "Золото Нерюнгри": 678930,
Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. Кравченко, 2.
Статья 3. УЧРЕДИТЕЛИ КОМПАНИИ, АКЦИОНЕРЫ
3.1. Учредителями Компании являются:
1. Старательская артель "Пламя" - пос. Беркакит, а/я 17
2. ООО "Нерюнгринская" - пос. Иенгра
3. ГГГП "Южякутгеология" - пос. Чульман, ул. О. Кошевого, 16
4. НПФ "Эконедра" - г. Нерюнгри, ул. 60 лет ВЛКСМ, 14
5. ООО "Аргыс" - пос. Хандыга, ул. Октябрьская, 121
6. ООО "Нафта" - г. Нерюнгри, пр. Дружба народов, 16/2
7. ООО "Нирунган" - г. Нерюнгри, ул. Алданская, 2
8. ТОО "Экситоник" - пос. Чульман, ул. Геологическая, 13
9. Старательская артель "Амга" - г. Нерюнгри, ул. Алданская, 2
10. АК "Томпо-Кемюс" - пос. Хандыга, 6-ой км Магаданской
трассы
11. ГП "Якутнефтепродукт" - г. Якутск, ул. Чиряева, 3
12. Нерюнгринский городской комитет по управлению коммунальным
имуществом и приватизации - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
3.2. Учредители компании несут солидарную ответственность по
обязательствам, связанным с созданием Компании и возникающим до
государственной регистрации данной Компании. Компания несет
ответственность по обязательствам учредителей, связанных с ее
созданием, только в случае последующего одобрения их действий
общим собранием акционеров.
3.3. Учредители Компании, не занятые в процессе золотодобычи,
за исключением государственных предприятий, отчисляют на
содержание аппарата Компании по 10% от прибыли, а занятые - по 1%
от стоимости добытого металла.
3.4. Учредительное собрание созывается учредителями в сроки,
согласованные между собой.
Учредительное собрание:
- принимает решение о создании Компании и Устав Компании;
- определяет доли в уставном фонде;
- устанавливает ответственность за невнесение или
несвоевременное внесение доли в уставный фонд и льготы
учредителям.
3.5. Голосование на учредительном собрании проводится по
принципу: одна акция - один голос.
3.6. Несколько лиц, владеющих одной акцией, признаются одним
акционером.
Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
4.1. Права акционера по отношению к Компании определяются
действующим законодательством и Уставом Компании.
4.2. Акционер Компании имеет право:
- получать пропорционально его акциям долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами по итогам
года в размере и порядке, установленном общим собранием акционеров
по рекомендации Совета директоров;
- принимать участие в общих собраниях акционеров лично либо
посредством представителя;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе по
всем попросим, включенным в повестку дня общего собрания
акционеров, знакомиться с протоколами его заседаний при условии
соблюдения конфиденциальности;
- передавать принадлежащие ему акции иным лицам;
- передавать право голоса другому акционеру посредством
письменного заявления в Совет директоров;
4.3. Акционер Компании обязан:
- в течение 30 дней оплатить стоимость подписанных им акций;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Компании и соблюдать положения учредительных документов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Компании;
- нести ответственность по обязательствам Компании в пределах
стоимости принадлежащих ему акций;
- оказывать Компании содействие в осуществлении уставных
целей.
Статья 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
5.1. Основной целью деятельности Компании является получение
прибыли от следующих видов производственно-хозяйственной и
внедренческой деятельности:
а) разработка программно-целевых и других долговременных
планов, определяющих стратегию золотодобычи на территории г.
Нерюнгри и Олекминского улуса, разработка и осуществление планов
глубокой переработки драгоценных металлов, камней и самоцветов,
выпуск и реализация ювелирных изделий;
б) осуществление функций государственного заказчика для
государственных нужд по объемам золотодобычи на территории г.
Нерюнгри и Олекминского улуса с правом централизованного получения
кредитов для золотодобывающей отрасли региона и заключения
договоров на добычу и сдачу золота с Комитетом по драгоценным
металлам, камням и валюте при Правительстве Республики Саха
(Якутия);
в) разработка и эксплуатация месторождений золота и других
драгоценных металлов;
г) осуществление проектно-сметных работ;
д) разработка проектов ПДВ, ПДС, специального водопользования,
проектов рекультивации;
е) инновационная деятельность в сфере науки и техники, а
именно:
- организация внедрения и тиражирование изобретений,
"ноу-хау", научно-технических разработок, включая создание опытных
образцов, проведение испытаний, разработка и передача технологий и
научно-технической документации, подготовка производства;
- организация информационного поиска, создание и внедрение баз
данных;
- проведение научно-исследовательских, проектных и
опытно-конструкторских, маркетинговых исследований, связанных с
инновационным процессом;
- подготовка и повышение квалификации кадров в области
интеллектуальной деятельности, новых технологий, рыночных
механизмов;
- проведение работ в области создания информационных
технологий и продуктов;
- международное научно-техническое сотрудничество;
ж) обеспечение технологическими линиями и оборудованием;
з) внедрение новых технологии в промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве и др.;
и) монтаж, наладка, обслуживание и ремонт инженерных
коммуникаций и механизмов;
к) выполнение информационных, рекламных и полиграфических
работ и услуг;
л) осуществление торговой, торгово-закупочной и посреднической
деятельности, разрешенной законом;
м) организация собственной торговой сети;
и) ведение внешнеэкономической деятельности;
о) централизация поставок крупных партий ГСМ и крупных партий
товарно-материальных ценностей для Компании.
Статья 6. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ
6.1. Компания является юридическим лицом с момента
государственной регистрации. Правовое положение Компании
определяется действующим в Российской Федерации и Республике Саха
(Якутия) законодательством, настоящим Уставом.
6.2. Компания для достижения уставных целей своей деятельности
имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.
6.3. Компания осуществляет владение, пользование, распоряжение
своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества.
6.4. Компания имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные,
включая валютный, счета в банках, действует на основе полного
хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и в
иностранной валюте.
6.5. Компания отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может
быть обращено взыскание. Государство, его органы и организации не
отвечают по обязательствам Компании, равно как и Компания не
отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.
6.6. Компания имеет право в порядке, установленном действующим
законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные
операции, необходимые для его уставной и хозяйственной
деятельности.
6.7. Компания может создавать дочерние предприятия с правами
юридического лица на территории Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), действующие в соответствии с Федеральными законами
и договором, а за пределами территории Российской Федерации - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего предприятия, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Дочерние не отвечают
по долгам основного общества.
6.8. Компания вправе привлекать специалистов, в том числе и
иностранную рабочую силу, самостоятельно устанавливать формы,
систему и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и
в натуральной форме.
6.9. Компания самостоятельно планирует производственно -
хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие
коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с
потребителями продукции и услуг, поставщикам материально -
технических и иных ресурсов.
6.10. Учредители и акционеры Компании сохраняют статус
юридических лиц.
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ, РАЗМЕР,
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Уставный капитал Компании на момент создания составляет
1500 млн. рублей (один миллиард пятьсот миллионов рублей).
Уставный капитал разделен на обыкновенные акции по 10000
рублей каждая. Величина уставного капитала не зависит от размера
стоимости основных оборотных фондов, передаваемых Компании. Их
стоимость погашается в течение 5 (пяти) лет частями.
1. ГГГП "Южякутгеология" 315 млн. рублей 31500 акций
2. ГП "Якутнефтепродукт" 225 млн. рублей 22500 акций
3. Нерюнгринский городской
комитет по управлению
коммунальным имуществом и
приватизации 225 млн. рублей 22500 акций
4. Старательская артель "Пламя" 75 млн. рублей 7500 акций
5. Старательская артель "Амга" 300 млн. рублей 30000 акций
6. ООО "Аргыс" 30 млн. рублей 3000 акций
7. НПФ "Эконедра" 75 млн. рублей 7500 акций
8. ООО "Иенгринское" 15 млн. рублей 1500 акций
9. ООО "Нафта" 45 млн. рублей 4500 акций
10. ООО "Нирунган" 75 млн. рублей 7500 акций
11. ТОО "Экситоник" 75 млн. рублей 7500 акций
12. АК "Томпо-Кемюс" 45 млн. рублей 4500 акций
7.2. Вкладом учредителя Компании могут быть здания,
сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные
бумаги, права пользования землей, водой и другими природными
ресурсами, а также иные имущественные права, в том числе на
интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы,
товарные знаки, право на "ноу-хау", авторские права, права на
использование изобретения и т.д.), денежные средства в рублях и в
иностранной валюте. Стоимость вкладов оценивается в рублях Советом
директоров и составляет их доли в уставном фонде Компании.
7.3. Акционеру выдается свидетельство о внесении доли в
уставный фонд, не являющееся ценной бумагой.
7.4. Увеличение уставного капитала Компании производится по
решению общего собрания акционеров путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций. Способы
размещения дополнительных акций определяются решением общего
собрания Компании, большинством голосов владельцев голосующих
акций.
7.5. Уменьшение уставного фонда производится, по решению
общего собрания акционеров посредством уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения количества акций, либо путем
приобретения и погашения части акций.
7.6. По истечении 6 месяцев со дня опубликования объявления об
уменьшении уставного фонда, после уменьшения его в установленном
порядке акции, не предъявленные для изъятия или погашения,
признаются недействительными.
Статья 8. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом
управления Компании.
8.2. Собрание состоит из всех акционеров Компании, назначенных
ими представителей. Представитель акционеров действует по
доверенности, выданной акционером.
8.3. Решения общего собрания акционеров, принятые с нарушением
действующего законодательства, могут быть оспорены в судебном
порядке.
8.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров
относятся:
а) изменение и дополнение Устава Компании;
б) избрание ревизионной комиссии с последующим утверждением
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия);
в) утверждение отчетов ревизионной комиссии, годовых отчетов,
бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Компании,
распределение прибыли и убытков;
г) реорганизация Компании;
д) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
е) определение количественного состава Совета директоров;
ж) определение предельного размера объявленных акции;
з) увеличение и уменьшение уставного капитала;
и) утверждение аудитора Компании;
к) принятие решений о неприменении преимущественного права
акционера на приобретение акций компании или ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
л) порядок ведения общего собрания;
м) образование счетной комиссии;
н) определение формы сообщения информационных материалов;
о) дробление и консолидация акций;
п) заключение крупных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением имущества.
8.5. Положение об общем собрании акционеров Компании
утверждается общим собранием акционеров и является неотъемлемым
приложением к Уставу.
8.6. Совет директоров является наблюдательным органом Компании
и осуществляет общее руководство деятельностью Компании.
8.7. В компетенцию Совета директоров Компании входит решение
вопросов общего руководства деятельностью компании.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
а) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
б) созыв годового и внеочередного общих собраний Компании;
в) утверждение повестки для общего собрания акционеров;
г) определение даты составления списков акционеров, имеющих
право участвовать в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров, в соответствии с положениями главы
VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
д) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 пункта 1 статьи 48
Федерального закона "Об акционерных обществах";
е) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
ж) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
з) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных названием Федеральным
законом;
и) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) Компании вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
к) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
л) использование резервного и иных фондов компании;
м) утверждение внутренних документов Компании, определяющих
порядок деятельности органов управления Компании;
н) создание филиалов и открытие представительств Компании;
о) принятие решения об участии Компании в других компаниях с
последующим его утверждением на общем собрании акционеров;
п) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета
директоров Компании, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Компании.
8.7. Избрание и порядок деятельности Совета директоров
Компании:
- Совет директоров Компании формируется акционерами;
- председатель и члены Совета директоров утверждаются
Правительством Республики Саха (Якутия) сроком на 1 год;
- директор Компании не может быть одновременно председателем
Совета директоров;
- количественный состав Совета директоров определяется от 7-ми
до 13-ти человек и должен быть нечетным;
- дополнительных требовании к лицам, избираемым в Совет
директоров не выдвигается;
- избранным в состав Совета директоров считаются кандидаты,
набравшие 1/4 числа голосов (одна голосующая акция - один голос),
участвующих в общем собрании акционеров;
- заседания Совета директоров созываются председателем Совета
не реже одного раза в месяц. Возможно принятие решений заочным
голосованием с соблюдением процедуры, предусмотренной Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- кворум для проведения заседаний Совета директоров - 2/3
членов Совета от списочного состава;
- решения на заседании Совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает
одним голосом, передача голоса другому члену Совета запрещается;
- генеральный директор Компании входит в состав Совета
директоров и наделяется правом двух голосов;
- протокол заседания Совета директоров Компании подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность
за правильность составления протокола;
- положение о Совете директоров утверждается общим собранием и
является неотъемлемым приложением к Уставу Компании.
8.8. Председатель Совета директоров Компании наделяется
полномочиями:
- осуществлять организационное и методическое руководство
производством;
- консультировать по производственным и иным вопросам;
- созывать заседания Совета директоров, председательствовать
на Совете директоров, на общем собрании акционеров;
- председатель Совета директоров не принимает участия в
оперативной деятельности Компании;
- в случае отсутствия председателя Совет директоров его
функции выполняет один из членов Совета директоров по решению
Совета директоров Компании.
8.9. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Компании.
8.10. Генеральный директор назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности Указом Президента Республики
Саха (Якутия).
8.11. С генеральным директором заключается контракт по
согласованию с Правительством Республики Саха (Якутия).
8.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени
Компании, решает все вопросы текущей деятельности, кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров.
8.13. Генеральный директор единолично отвечает за выполнение
планов деятельности и получения прибыли Компанией. Он действует от
имени Компании представляет ее во всех органах и юридических
лицах, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности; заключает договоры и контракты, принимает меры
поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего распорядка, заключает контракты с
работниками Компании, утверждает правила внутреннего распорядка,
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей
Компании.
Решения, распоряжения генерального директора обязательны для
исполнения учредителями.
8.14. Генеральный директор утверждает ежегодную смету, штатное
расписание и должностные оклады аппарата, устанавливает
показатели, сроки и размеры их премирования, представляет на
утверждение общего собрания акционеров проекты программ и планов,
предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их
исполнении.
8.15. Генеральный директор принимает и увольняет с работы
работников аппарата, организует бухгалтерский учет и отчетность в
Компании, представляет общему собранию акционеров годовой отчет,
распоряжается имуществом Компании.
8.16. Генеральный директор может быть освобожден от должности
по Указу Президента Республики Саха (Якутия), по личному
заявлению, по основаниям, предусмотренным в контракте, в связи с
вступившим в силу приговором суда, по иным основаниям в
соответствии с действующим законодательством.
Во всех случаях освобождения генерального директора Компании
от должности Совет директоров обязан назначить исполняющего
обязанности генерального директора Компании на период до избрания
нового.
8.17. Генеральный директор работает в соответствии с
положением, утвержденным общим собранием, которое является
неотъемлемой частью Устава.
Статья 9. АКЦИИ
9.1. Компания размешает выпускаемые акции среди акционеров
путем распространения в обмен на взносы в уставный капитал или
другими способами, предусмотренными законодательством после полной
оплаты их стоимости.
9.2. Компания выпускает обыкновенные именные акции, дающие
право участия в управлении Компанией.
9.3. Акции Компании оплачиваются денежными средствами, с
согласия учредительного собрания могут оплачиваться разными видами
имущества, правами пользования.
9.4. Акция Компании неделима. Совладельцы одной акции
осуществляют свои права через одного акционера и солидарно
отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
9.5. Стоимость акций выражается в рублях. На акции
распространяется право наследования. Правопреемники и наследники
несут ответственность по делам владельца акции перед Компанией в
пределах суммы принадлежащих ему акций.
9.6. Каждая акция содержит следующие реквизиты:
а) фирменное наименование Компании и ее юридический адрес;
б) наименование и порядковый номер акции;
в) дата выпуска акции;
г) вид акции и ее номинальная стоимость;
д) имя держателя акции;
е) размер уставного фонда Компании на дату выпуска акции;
ж) количество выпускаемых акций;
з) срок выплаты дивидендов;
и) подпись генерального директора Компании.
9.7. Учредители выкупают акции следующим образом: 25% - и
течение 3-х месяцев после регистрации, еще 25% - в течение первого
года деятельности. Невыкупленные в течение года акции поступают в
распоряжение Совета директоров и продаются среди остальных
учредителей на конкурсной основе, но по цене не ниже номинала.
9.8. Именные акции обязательно регистрируются в книге акций, в
которую вносятся сведения о последнем владельце, время
приобретения и количество именных акций у каждого акционера.
9.9. Компания не имеет права выпускать акции для покрытия
убытков, связанных с деятельностью Компании.
Статья 10. ОБЛИГАЦИИ
10.1. Компания после завершения формирования уставного
капитала вправе делать займы посредством выпуска и продажи именных
облигаций.
10.2. Выпуск облигации производится по решению общего собрания
акционеров, определяющего цель, сумму и срок займа, число
выпускаемых облигаций, их номинальную и выпускную цену, размер
процентов и срок их уплаты, сроки и способы погашения облигаций.
10.3. Облигации содержат следующие реквизиты: номер, номинал,
процентная ставка, название эмитента, общая сумма займа, условия и
порядок выплаты процентов, имя владельца облигации.
По именным облигациям Компания ведет специальный реестр
владельцев.
10.4. Утерянная именная облигация возобновляется за плату.
10.5. Номинальная сумма выпущенных Компанией облигаций не
может превышать 100% оплаченного уставного фонда.
10.6. Владельцы облигаций предыдущего займа имеют
преимущественное право удовлетворения перед владельцами облигаций
последующих займов.
Статья 11. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Имущество Компании состоит из уставного капитала, а
также фондов:
- фонд производственного развития;
- резервный фонд;
- фонд развития персонала;
- фонд распределяемой прибыли;
- фонд социально-страхового обеспечения;
- облигационный фонд;
- фонд благотворительных целей;
- представительский фонд.
11.2. Размеры, порядок образования и расходования фондов
определяются Советом директоров.
11.3. Имущество Компании образуется за счет взносов
учредителей, поступлений от размещения акций и ценных бумаг,
доходов от реализации продукции и услуг, кредитов, финансовых
добровольных пожертвований и иных не запрещенных законом
источников.
11.4. Имущество Компании или часть его может быть передана
дочерним предприятиям, представительствам и филиалам на основе
договора.
11.5. Компания может объединить имущество с имуществом других
предприятий и организаций, независимо от их форм собственности,
для совместных предприятий.
11.6. Компания осуществляет учет результатов работы, контроль
за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет.
11.7. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и
отчетность в Компании ведутся по нормам, действующим в Российской
Федерации. Организация документооборота в Компании, его дочерних
предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается
Советом директоров.
11.8. Ответственность за состояние учета, своевременное
представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на
главного бухгалтера Компании, компетенция которого определена
действующим законодательством и положением.
11.9. Первый финансовый год Компании устанавливается от даты
его регистрации. Последующие финансовые годы соответствуют
календарным.
11.10. Годовой отчет по операциям Компании и баланс
составляются с заключением ревизионной комиссии, представляются на
утверждение общего собрания акционеров, которое созывается не
позднее трех месяцев после окончания финансового года.
11.11. Компания и ее должностные лица несут установленную
законодательством ответственность за достоверность содержащихся в
годовом отчете и балансе сведений.
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ
12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли, остающейся
после уплаты налогов, формирования фондов, распределяемая среди
акционеров пропорционально числу акций.
12.2. Дивиденд может выплачиваться в сроки, устанавливаемые
акционерами (ежеквартально, раз в полгода, раз в год).
Промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров и имеет
фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется общим
собранием по результатам года с учетом выплаты промежуточных
дивидендов.
12.3. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну
обыкновенную акцию определяется общим собранием акционеров по
предложению Совета директоров, дивиденд не может быть больше
рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен
собранием.
12.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были
выпущены в обращение или находятся на балансе общества.
12.5. Дивиденд может выплачиваться наличными, акциями
(капитализация прибыли) и иными видами имущества.
12.6. Компания объявляет размер дивиденда без вычета налогов с
них.
12.7. Компания гарантирует акционерам минимальный размер
дивидендов в сумме 1000 рублей.
12.8. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске
ценных бумаг и излагается на оборотной стороне акции или
сертификата.
12.9. По выплаченным и неполученным дивидендам проценты не
начисляются.
12.10. На дивиденды имеют право акции, приобретенные не
позднее 1 месяца до даты его выплаты.
12.11. Дивиденд выплачивается чеком, платежным поручением,
почтовым переводом.
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Компании осуществляется ревизионной комиссией в составе трех
человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии утверждается
общим собранием акционеров.
13.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием
акционеров, не состоящих в Совете директоров Компании. Общее
собрание акционеров может переизбирать отдельных членов
ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.
13.3. Ревизионная комиссия с разрешения общего собрания или
Совета директоров имеет право привлекать к своей работе экспертов.
13.4. В задачи ревизионной комиссии входит проверка ежегодного
отчета Компании.
13.5. Годовой отчет и баланс представляются общему собранию
только с заключением ревизионной комиссии.
13.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с
положением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Уставу.
Статья 14. АУДИТ
14.1. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
14.2. Проверка годовых финансовых отчетов Компании внешним
аудитором обязательна.
14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности может быть
проведена по требованию акционера Компании, владеющего в
совокупности не менее чем 10% акций Компании. В этом случае услуги
аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшим такой проверки.
Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
15.1. Компания ликвидируется в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
- на основании решения государственного арбитража или суда при
неплатежеспособности Компании, либо в случаях систематического
грубого нарушения ею законодательства;
- в случае признания судом недействительными актов о создании
Компании;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Статья 16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ
16.1. При реорганизации Компании вносятся соответствующие
изменения в учредительные документы и Устав.
16.2. Ликвидация Компании осуществляется ликвидационной
комиссией. При добровольной ликвидации Компании ликвидационная
комиссия назначается общим собранием акционеров, а при
принудительном - ликвидационная комиссия назначается
соответствующим органом.
16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Компании.
16.4. Ликвидационная комиссия публикует объявления о
предстоящей ликвидации Компании в официальной печати.
16.5. Комиссия оценивает имущество Компании, выявляет
кредиторов и расчитывается с ними, а также с акционерами,
составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию
акционеров.
16.6. Имеющееся у Компании денежные средства, включая выручку
от продажи ее имущества, после расчетов с бюджетом, оплаты труда
работникам Компании, расчетов с кредиторами, распределяются
комиссией между акционерами Компании пропорционально их акциям по
номинальной стоимости.
16.7. Споры Компании с юридическими лицами и гражданами в СНГ
и за рубежом, также между учредителями Компании, касающиеся
деятельности Компании, решаются в соответствии с законодательством
России, Республики Саха (Якутия), арбитражем, судом или третейским
судом в Российской Федерации.
16.8. Ликвидация Компании считается завершенной, а Компания
прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в
реестр государственной регистрации администрации региона.
16.9. Финансирование работы ликвидационной комиссии
осуществляет орган, принявший решение о ликвидации.
Статья 17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА
Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Саха (Якутия).
Устав принят на собрании учредителей
13 марта 1996 года
|
