ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 1995 г. N 480
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
"САХАЗОЛОТО"
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 21
апреля 1995 года N 1026 и распоряжения Президента Республики Саха
(Якутия) от 31 июля 1995 года N 374-РП Правительство Республики
Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Устав финансово -
промышленной компании "Сахазолото", утвержденный постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 мая 1995 года N 216,
согласно приложению.
2. Согласиться с предложениями Наблюдательного Совета ФПК
"Сахазолото" (протокол от 27 сентября 1995 года) и внести
изменения в Устав ФПК "Сахазолото":
2.1. Дополнить пункт 7.1 Устава абзацем следующего содержания:
"При выпуске акций ФПК "Сахазолото" резервировать 5% акций для
льготного распространения среди ветеранов геологии Республики Саха
(Якутия)".
2.2. Исключить из пункта 3.3 слова: "организационное
обеспечение выдачи лицензий на разработку месторождений золота".
3. Министерству юстиции перерегистрировать Устав ФПК
"Сахазолото" с учетом внесенных изменений.
4. Фонду управления государственным имуществом при
Правительстве Республики Саха (Якутия) (Федорова) изъять акции АК
"Золото Якутии" у ФПК "Сахазолото" и передать их в срок до 1
декабря 1995 года в доверительное управление АК "Золото Якутии" в
объеме 13,8 процента от уставного капитала с правом выкупа
акционерами АК "Золото Якутии" до 1 декабря 1996 года.
5. Утвердить Совет директоров ФПК "Сахазолото" в составе:
Григорьев С.Н. генеральный директор ФПК "Сахазолото",
председатель
Члены:
Десяткин Т.Г. президент ФПК "Сахазолото"
Федорова З.С. председатель Фонда управления
государственным имуществом при
Правительстве Республики Саха (Якутия)
Маликов Е.Ф. первый заместитель министра промышленности
Республики Саха (Якутия)
Дзюбенко В.В. начальник управления Комитета по
драгоценным металлам, камням и валюте при
Правительстве Саха (Якутия).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.КАЙДЫШЕВ
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 ноября 1995 г. N 480
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ФПК "САХАЗОЛОТО"
Внести в Устав финансово-промышленной компании "Сахазолото"
следующие изменения и дополнения:
1. В пункт 10.1.1. статьи 10 перед словами "генеральный
директор" включить слова "президент Компании".
2. Пункт 11.5. статьи 11 изложить в следующей редакции:
"11.5. Собрания акционеров могут быть годовыми (очередными) и
чрезвычайными.
Годовые (очередные) собрания акционеров созываются президентом
Компании ежегодно, независимо от других собраний, не позднее 3
(трех) месяцев после окончания очередного финансового года. Срок
между годовыми (очередными) собраниями не может превышать 15
(пятнадцати) месяцев.
Годовое (очередное) собрание акционеров утверждает отчет
Совета директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков,
заключение ревизионной комиссии (или независимого аудита), а также
принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции собрания
акционеров настоящим Уставом.
Чрезвычайное собрание созывается президентом Компании по
требованию генерального директора, Совета директоров, ревизионной
комиссии, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами
обыкновенных акций Компании.
При наличии мотивированного требования о созыве чрезвычайного
собрания президент Компании обязан назначить дату проведения
собрания не позднее чем в течение 20 (двадцати) дней после
получения требования."
3. Пункт 11.7. статьи 11 изложить в редакции:
"11.7. Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании
акционеров, выносятся инициаторами проведения собрания по
согласованию с президентом Компании.
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку
собрания должны быть представлены президенту Компании не позднее
чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Предложения
о включении дополнительного вопроса, исходящие от Наблюдательного
совета, Совета директоров, президента Компании, генерального
директора, ревизионной комиссии или акционеров, обладающих в
совокупности не менее чем 10 процентами голосов, подлежат
обязательному включению в повестку собрания с извещением
акционеров не поздние чем за 10 дней до даты проведения собрания.
При предъявлении требования о созыве чрезвычайного собрания
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению.
председательствующий на собрании акционеров не вправе изменять
предложенную повестку собрания и формулировку обсуждаемых
вопросов, но обязан высказать по ним свое мнение.
Собрание акционеров не вправе изменять повестку собрания после
ее утверждения и принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку собрания."
4. Пункты 11.8., 11.9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"11.8. Собрание акционеров ведет президент Компании,
генеральный директор или председатель Наблюдательного совета.
Обязанности секретаря собрания по подготовке вопросов,
контролю исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет
секретарь Совета директоров.
Порядок обсуждения вопросов на собрании акционеров и
голосования по ним определяется регламентом, утвержденным
собранием акционеров.
Протоколы собрания акционеров подписываются
председательствующим и секретарем собрания, заверяются печатью
Компании.
11.9. Собрание акционеров (годовое, чрезвычайное) признается
правомочным, если на нем представлены владельцы не менее чем 75
процентов голосующих акций Компании. При отсутствии кворума
назначается новая дата проведения собрания акционеров."
5. Пункт 11.11. статьи 11 изложить в редакции:
"11.11. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 3),
4), 8), 12) и 13) пункта 11.4. настоящей статьи, являются
исключительной компетенцией общего собрания акционеров и требует
согласия владельцев двух третей обыкновенных акций, присутствующих
лично, или через их полномочных представителей.
Изменения и дополнения к Уставу Компании, а также вопросы,
предусмотренные частями 3), 8), 12) и 13) пункта 11.4. настоящей
статьи, не могут быть внесены на рассмотрение общего собрания
акционеров без их предварительного обсуждения в Наблюдательном
совете."
6. Пункт 12.1. статьи 12 изложить в следующей редакции:
"12.1. Наблюдательный совет является координационным органом
управлении Компании и выполняет функцию государственного контроля
за деятельностью Компании."
7. Включить в пункт 13.1. статьи 13 дополнительно:
"- принятие решения о приобретении Компанией своих акций и
определение направлений их последующей реализации в соответствии с
настоящим Уставом:
- принятие решений о создании дочерних и совместных
предприятий, филиалов и представительств Компании."
8. Пункты 13.3. 13.4. 13.5. 13.6 статьи 13 изложить в
следующей редакции:
"13.3. Президент Компании и генеральшей директор входят в
состав Совета директоров по должности. Остальные члены Совета
директоров избираются собранием акционеров по представлению
президента Компании.
Члены Совета директоров избираются сроком на 3 (три) года с
правом неоднократного избрания и осуществляют свои полномочия в
соответствии с правилами и нормами, установленными Наблюдательным
советом и собранием акционеров.
13.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере
необходимости. Генеральный директор председательствует на
заседаниях Совета директоров и организует ведение протоколов
заседания. Книга протоколов должна быть готова в любое время для
представления акционерам.
13.5. Члены Совета директоров могут быть освобождены от
занимаемых должностей органами, соответственно назначившими или
избравшими их, до истечения сроков их полномочий в случае:
а) установления в судебном порядке вины в причинении ущерба
Компании;
б) признания виновным в совершении уголовного преступления;
в) подачи личного заявления об освобождении от должности;
г) по мотивированному представлению Наблюдательного совета.
13.6. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях.
Порядок их созыва и проведения определяется положением о Совете
директоров, утверждаемым собранием акционеров.
Организационно-распорядительные функции, связанные с
обеспечением деятельности Совета директоров и проведением его
заседаний, осуществляются генеральным директором.
Заседание Совета директоров правомочно осуществлять свою
работу в условиях присутствия на заседании не менее 2/3 его
членов.
Решения Совета директоров принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета
директоров. По оперативным вопросам допускается принятие решений
путем письменного опроса членов Совета директоров.
В случае равенства голос председательствующего в Совете
директоров является решающим."
9. Пункты 14.2. 14.3. 14.4. статьи 14 изложить в следующей
редакции:
"14.2. Генеральный директор назначается Президентом Республики
Саха (Якутия) сроком на 5 (пять) лет по представлению
Наблюдательного совета.
14.3. Заместители генерального директора назначаются на
должность и освобождаются от должности Правительством Республики
Саха (Якутия).
После назначения на должность президент Компании заключает с
заместителями генерального директора трудовые контракты, в которых
определяются права, обязанности и ответственность за результаты
работы.
14.4. Генеральный директор может быть освобожден от должности
Президентом Республики Саха (Якутии) до истечения срока
полномочий:
- по личному заявлению об освобождении от должности;
- на основании приговора суда, вступившего в законную силу;
- на основании установления вины в причинении ущерба Компании;
- по мотивированному представлению Собрания акционеров и
Наблюдательного совета."
10. Предпоследний и последний абзацы пункта 14.6. статьи 14
изложить отдельным пунктом 14.7. статьи 14 в следующей редакции:
"14.7. Генеральный директор Компании координирует свою
деятельность с президентом Компании и вправе принимать решения по
всем вопросам деятельности Компании, не относящимся к компетенции
собрания акционеров, Наблюдательного совета, президента и Совета
директоров.
Во время отсутствия генерального директора или в случае его
неспособности исполнять свои обязанности президент Компании вправе
назначить временно исполняющего обязанности генерального директора
из числа его заместителей."
11. Статью 15 "Президент Компании" изложить " следующей
редакции:
"15.1. Президент Компании назначается Президентом Республики
Саха (Якутия) из числа наиболее опытных руководителей предприятий
золотого комплекса, являющихся участниками Компании, сроком на 3
(три) без освобождения от основного места работы.
15.2. Президент Компании:
- представляет Компанию в отношениях с органами
государственной власти и управления, юридическими и физическими
лицами, в том числе иностранными;
- осуществляет контроль за рациональным использованием средств
Компании, направляемых на выполнение целевых программ, связанных с
развитием золотодобывающего комплекса Республики Саха (Якутия);
- подписывает от имени Компании долгосрочные договоры,
соглашения и контракты с иностранными и российскими юридическими и
физическими лицами, в том числе по созданию совместных производств
и освоению рудных месторождений;
- утверждает структуру, штатное расписание, положения
структурных подразделений Компании и смету расходов на содержание
Совета директоров и аппарата Компании;
- заключает трудовые контракты с заместителями генерального
директора, руководителями структурных подразделений и дочерних
предприятий Компании;
- вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета вопрос о
назначении и освобождении от должности ответственных работников
Компании, назначенных Президентом и Правительством Республики Саха
(Якутия);
- выполняет любые другие действия, необходимые для достижения
целей Компании, за исключением тех, которые в соответствии с
Уставом отнесены к ведению собрания акционеров, Совета директоров
и генерального директора.
15.3. Президент Компании вправе делегировать часть своих
полномочии, предусмотренных настоящим Уставом, генеральному
директору Компании.
15.4. Президент Компании не вправе вмешиваться в оперативную
работу генерального директора Компании, если это не предусмотрено
настоящим Уставом, соответствующим решением собрания акционеров
или Наблюдательного совета."
12. Исключить из текста Устава:
а) пункт 13.7. статьи 13:
"13.7. Компетенция председателя Совета директоров.
- представительство позиции Совета директоров на собрании
акционеров;
- созыв и ведение Совета директоров.
б) абзац седьмой пункта 14.6. статьи 14:
"- утверждение структуры, штатного расписания и сметы расходов
на содержание Совета директоров, генеральной дирекции, а также
положений о ее структурных подразделениях;"
в) абзац одиннадцатый пункта 14.6. статьи 14:
"- принятие решения о приобретении Компанией своих акций и
определение направлений их последующей реализации в соответствии с
настоящим Уставом;"
Руководитель аппарата Правительства
Первый заместитель Управляющего Делами
Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ
|
