ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1995 г. N 216
О ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ "САХАЗОЛОТО"
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N 480)
В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
21 апреля 1995 г. N 1026 Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Утвердить Устав финансово-промышленной компании "Сахазолото"
(приложение N 1).
2. Фонду управления государственным имуществом при
Правительстве Республики Саха (Якутия) передать в качестве взноса
в уставный капитал ФПК "Сахазолото" с предоставлением
соответствующих прав и полномочий весь пакет принадлежащих ему
акций золотодобывающих и прочих предприятий согласно приложению N
2, а также здания, находящиеся по адресу: г. Якутск, проспект
Ленина, 28 (корпус N 2), ул. Аммосова, 18 (корпус N 1) по
балансовой стоимости в ценах до 01.01.95, сопоставимых с ценами,
по которым оценивались акции золотодобывающих предприятий.
3. Весь объем выручки от реализации Фондом управления
государственным имуществом при Правительстве Республики Саха
(Якутия) акций ФПК "Сахазолото" направлять в инвестиционный и
оборотный фонды ФПК "Сахазолото".
4. Предложить администрациям Алданского, Оймяконского,
Томпонского, Усть-Майского улусов выступить учредителями ФПК
"Сахазолото" путем передачи в уставный капитал 5% акций
золотодобывающих предприятий.
5. Рекомендовать инвестиционному фонду "Сахаинвест" выступить
акционером ФПК "Сахазолото", передав ФПК "Сахазолото" акции
акционерных обществ золотодобывающей промышленности и
обслуживающих ее производств.
6. ФПК "Сахазолото" представить на рассмотрение в Правительство
Республики Саха (Якутия) программу развития золотоперерабатывающей
промышленности, предусмотреть создание холдинговой системы ее
управления и участия гранильных заводов.
7. Освободить вновь созданную ФПК "Сахазолото" от уплаты НДС,
налога на прибыль, налога на имущество сроком на 1 год.
8. Рекомендовать администрации г. Якутска (Борисов С.С.)
освободить ФПК "Сахазолото" от уплаты налогов в местный бюджет.
9. Министерству финансов (Птицын В.И.) и Министерству экономики
(Кугаевский А.А.) предусмотреть указанные льготы по
налогообложению при разработке проекта бюджета Республики Саха
(Якутия) на 1996 год.
10. Рекомендовать Национальному банку Республики Саха (Якутия)
(Косливцев В.П.) списать фактическую задолженность АБ
"Якутзолотобанк" по централизованным кредитным ресурсам, а также
задолженность ГП ГОК "Куларзолото", которая возникла после
объявления ее банкротом.
11. Установить, что ФПК "Сахазолото" является регистратором и
депозитарием ценных бумаг акционерных обществ золотодобывающего и
золотоперерабатывающего комплекса Республики Саха (Якутия).
12. Ранее изданные нормативные акты Правительства Республики
Саха (Якутия) привести в соответствие с настоящим постановлением,
а противоречащие данному постановлению считать утратившими силу.
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.КАЙДЫШЕВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 19 мая 1995 г. N 216
УСТАВ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ "САХАЗОЛОТО"
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N 480)
Статья 1. Общие положения
1.1. Финансово-промышленная компания "Сахазолото" (далее
именуемая "Компания") является открытым акционерным обществом.
1.2. Учредителем Компании является Фонд управления
государственным имуществом при Правительстве Республики Саха
(Якутия).
Компания уполномочена Правительством Республики Саха (Якутия)
представлять интересы республики по всему кругу вопросов,
связанных с деятельностью и развитием золотодобывающего и
золотоперерабатывающего комплекса, а также обслуживающих их
предприятий (далее "золотой комплекс").
1.3. Компания создается в соответствии с Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 1995 года N 1026.
Статья 2. Наименование и местонахождение Компании
2.1. Полное официальное наименование компании - открытая
Акционерная компания "Финансово-промышленная компания
"Сахазолото".
Сокращенное наименование Компании на русском языке: ФПК
"Сахазолото".
Полное официальное наименование Компании на английском языке:
Financial - industrial company "Sakhazoloto".
Сокращенное наименование на английском языке: FIC
"Sakhazoloto".
Полное официальное наименование Компании на якутском языке:
"Саха-золото" Финансовай промышленнай компания".
Сокращенное наименование на якутском языке: "Сахазолото" ФПК.
Компания имеет фирменное наименование "Сахазолото" и
соответствующий фирменный знак и реквизиты.
2.2. Местонахождение компании: г. Якутск, Республика Саха
(Якутия)
Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Компании
3.1. Компания создана для осуществления единой государственной
политики с целью финансово-экономической стабилизации и развития
золотого комплекса Республики Саха (Якутия).
3.2. Основной целью Компании является получение прибыли.
3.3. Основными задачами Компании являются:
3.3.1. Разработка, представление и реализация государственной
программы развития "золотого комплекса".
3.3.2. Разработка стратегии и тактики развития добычи
драгоценных металлов, драгоценных камней, полиметаллов и их
реализация.
3.3.3. Привлечение финансовых и других ресурсов с целью
реализации инвестиционных проектов и структурной перестройки
золотого комплекса.
3.3.4. Создание новых добывающих предприятий по освоению
крупных и мелких рудных, россыпных месторождений драгоценных
металлов, драгоценных камней и полиметаллов с использованием
современных, передовых технологий.
3.3.5. Создание новых высокоэффективных производств.
3.3. К предмету деятельности Компании относится:
- добыча драгоценных металлов, драгоценных камней, полиметаллов
и сопутствующих минералов, переработка их в установленном порядке
и реализация;
Абзац исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
- организационное обеспечение выдачи лицензий на разработку
месторождений золота;
- формирование инвестиционного фонда для финансирования
капитальных вложений по созданию новых предприятий золотого
комплекса, проведения реконструкций на действующих предприятиях и
внедрение передовой технологии;
- организация ювелирного производства из драгоценных металлов и
камней, в первую очередь, с применением якутских бриллиантов;
- организация оптовой и розничной торговли ювелирными
изделиями;
- реализация ювелирных изделий;
- привлечение капитала посредством выпусков ценных бумаг, в
т.ч. международных;
- привлечение ссудного капитала на инвестиционные цели, в т.ч.
под залог акций входящих в состав компании акционерных обществ;
- привлечение инвестиций для поиска и разведки месторождений
драгоценных металлов;
- проведение финансовых операций с использованием временно
свободных средств инвестиционного фонда;
- сбор информации и проведение анализа состояния минерально-
сырьевой базы золотого комплекса республики, разработка
предложений по целесообразности освоения месторождений, введению
налоговых льгот и мер государственного протекционизма;
- разработка проектов технического перевооружения,
финансирование их реализации;
- организация коммерческой деятельности для повышения
эффективности использования временно свободных средств
инвестиционного фонда;
- управление всеми принадлежащими Компании акциями акционерных
обществ и иными ценными бумагами;
- стратегическое планирование деятельности Компании и ее
дочерних обществ и предприятий, в том числе планирование и
размещение капитала и производства;
- привлечение соответствующих партнеров для совместной
деятельности, накопление детальной информации о каждой компании
международного масштаба. Поиск фирм, заинтересованных в создании
совместных предприятий с партнерами в Республике Саха (Якутия);
- организация производств, банковских, инвестиционных,
финансовых, страховых и других предприятий, служащих задачам и
интересам Компании;
- развитие и координация работы ювелирной отрасли;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор, обработка,
накопление и распространение соответствующей информации среди
любых заинтересованных юридических и физических лиц, оказание
информационно-рекламных, посреднических и маркетинговых услуг,
консультирование по всем вопросам, затрагивающим круг ее
интересов;
- создание дочерних предприятий, филиалов и представительств.
3.4. Компания осуществляет в установленном порядке
внешнеэкономическую деятельность:
- производит экспортно-импортные операции;
- участвует в проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов золотого комплекса в России и за рубежом на условиях
подряда, технического содействия, кооперации;
- осуществляет научно-техническое сотрудничество с зарубежными
странами в целях эффективного решения проблем развития золотого
комплекса республики;
- привлекает к сооружению объектов золотого комплекса
республики иностранные организации и фирмы;
- создает в установленном порядке на территории Республики Саха
(Якутия) предприятия с участием иностранных инвесторов;
- создает свои филиалы и представительства;
- пользуется кредитами банков, в том числе зарубежных и
коммерческими кредитами в иностранной валюте, а также приобретает
валюту в порядке, установленным действующим законодательством.
За изъятиями, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Компания вправе в
соответствии с видами деятельности, указанными в п. 3.3.,
осуществлять любы виды хозяйственной деятельности.
Статья 4. Компетенция Компании
4.1. Компания с момента государственной регистрации обладает
гражданской правоспособностью и иными полномочиями в соответствии
с законодательством и настоящим Уставом.
4.2. Компания в соответствии с действующим законодательством
открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе
за рубежом, в рублях и иностранной валюте.
Компания имеет самостоятельный баланс (баланс Компании), а
также составляет сводную (консолидированную) отчетность (включая
баланс) по всем предприятиям, учреждениям и организациям Компании.
4.3. Компания вправе создавать и приобретать, в том числе за
рубежом, предприятия и организации, доли в имуществе (акции)
предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права
пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое
имущество, которое в соответствии с действующим законодательством
может быть объектом права собственности. Компания вправе получать
лицензии на новые и разрабатываемые месторождения драгоценных
металлов и камней в установленном порядке и привлекать к
разработке месторождений по договору другие юридические лица.
4.4. Для привлечения дополнительных средств Компания вправе
выпускать ценные бумаги различных видов, включая акции и
облигации, а также производные финансовые документы,
самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в
соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим
Уставом.
4.5. Компания создает инвестиционный и другие фонды
стабилизации и развития, направления и порядок использования их
средств определяются Наблюдательным Советом Компании.
4.6. Компания устанавливает порядок и размеры оплаты труда
персонала Компании, вводит за счет собственных средств социальные
льготы дополнительно к установленным действующим
законодательством.
4.7. Взаимоотношения между Компанией и органами власти и
управления территорий, на которых Компания производит разведку и
добычу драгоценных металлов, камней и других минералов,
регулируются договорам и соглашениями с учетом интересов Компании
и населения указанных территорий.
Статья 5. Правовой статус Компании
5.1. Компания приобретает права юридического лица с даты ее
государственной регистрации в установленном порядке.
5.2. Компания имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в рублях и иностранной валюте в банках и других кредитных
учреждениях, печать со своим наименованием и другие реквизиты.
Компания вправе от своего имени совершать сделки и действия, не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), приобретать имущественные и иные права и
нести обязанности, выступать от своего имени в суде (арбитражном
суде), третейских судах.
5.3. Правовое положение Компании регламентируется настоящим
Уставом, а в части, неурегулированной им, - действующими
законодательствами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
5.4. Компания является собственником имущества, переданного ему
в качестве вкладов и других взносов в уставной капитал его
Учредителем, а также имущества, полученного в результате своей
предпринимательской деятельности, а также, имущества,
приобретенного по иным основаниям, допускаемыми законодательством.
Компания является также собственником средств, полученных ею от
продажи принадлежащих ей ценных бумаг.
5.5. Компания несет ответственность по своим обязательствам
всем своим имуществом. Компания не отвечает по обязательствам
Республики Саха (Якутия) и других акционеров.
Статья 6. Уставный капитал Компании
6.1. Уставный капитал Компании составляет 2.460.594.000 (два
миллиарда четыреста шестьдесят миллионов пятьсот девяносто четыре
тысячи) рублей и состоит из:
а) Акций акционерных обществ и компаний золотого комплекса
республики, переданных Фондом управления государственным
имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия):
Вид акций: простые обыкновенные.
Номинал акций (в рублях):
АК "Золото Якутии" - 5000 (пять тысяч);
АООТ "Индигирзолото" - 1000 (тысяча);
АООТ "Золото Джугджура" - 1000 (тысяча);
АООТ "Нежданинское золото" - 1000 (тысяча);
АОЗТ "Алданзолото" - 1000 (тысяча);
АООТ "Сахазолототрансснаб" - 1000 (тысяча);
АОЗТ "Якутзолоторг" - 1000 (тысяча).
Всего: 1.791.380 (один миллион семьсот девяносто одна тысячи
триста восемьдесят) шт., общей стоимостью 2.435.560.000 (два
миллиарда четыреста тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят
тысяч) рублей.
б) Зданий: ИЛК 1 по улице Аммосова, 18, стоимостью - 11.002.00
(одиннадцать миллионов две тысячи) рублей.
ИЛК 2 по проспекту Ленина, 28, стоимостью - 14.032.000
(четырнадцать миллионов тридцать две тысячи) рублей.
Всего: 25.034.000 (двадцать пять миллионов тридцать четыре
тысячи) рублей.
6.2. Вкладом в уставный капитал Компании могут быть: денежные
средства, здания, сооружения, оборудование и другие материальные
ценности, ценные бумаги, патенты, а также иные имущественные
права, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.
В качестве вклада в уставный капитал Компании могут быть
внесены только такие права на объекты интеллектуальной
собственности, которые имеют признанную законом материальную
(документальную) форму и могу быть фактически отчуждены их
обладателем и реализованы любым правомочным лицом.
Размеры уставного капитала и составляющих его вкладов
участников выражаются только в валюте, действующей на территории
Российской Федерации. Вклады участников в иностранной валюте
оцениваются по курсу, объявленному Центральным банком России на
дату приобретения акций. Участники Общества имеют право установить
иное соотношение цен акций, выраженных в иностранной валюте и в
рублях. Указанное соотношение едино для всех акционеров и не может
превышать вышеуказанного официального курса, объявленного на
момент установления данного соотношения.
6.3. Уставный капитал Компании может быть при необходимости:
- увеличен путем дополнительного выпуска акций, обмена
облигаций Компании на его акции, увеличения номинальной стоимости
акций;
- уменьшен путем снижения номинальной стоимости, аннулирования
неоплаченных акций Компании и выкупа у акционеров части ранее
выпущенных и оплаченных акций;
- изменения величины уставного капитала осуществляется
исключительно решением Собрания акционеров.
Изменение величины уставного капитала Компании в результате
переоценки имущества (в том числе в форме индексации стоимости
основных фондов) осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
6.4. При увеличении уставного капитала эмиссия осуществляется
только после передачи или продажи количества акций (в процентах) в
соответствии с действующим законодательством.
При увеличении уставного капитала суммарная номинальная
стоимость выпущенных акций не может более чем в __ раз (до 20 раз)
превышать стоимость уставного капитала, оплаченного на момент
объявления о выпуске акций.
6.5. О решении уменьшить уставной капитал Компания уведомляет
кредиторов путем помещения соответствующего объявления в
общедоступной печати не позднее, чем в недельный срок с момента
его принятия Собранием акционеров. Известные Компании-кредиторы
уведомляются персонально.
Решение об уменьшении уставного капитала вступает в силу с
момента, указанного в объявлении, но не ранее 2 месяцев с момента
его опубликования. До этого момента выплаты акционерам за счет
средств, учтенных в составе уставного капитала Компании, не
допускается.
6.6. По решению Собрания акционеров Компания может
консолидировать существующие акции либо разделить их на акции
меньшего номинала.
6.7. Акционер не может быть освобожден от обязанности внесения
вклада в уставный капитал. Требования акционера к Компании, а
равно как и деятельность учредителя по созданию Компании не могут
быть зачтены в счет вклада, подлежащего внесению в порядке оплаты
уставного капитала.
Изменение стоимости имущества или имущественных прав,
переданных Компании в порядке оплаты ее уставного капитала в
установленном порядке, не влечет за собой изменения соотношения
долей акционеров в уставном капитале Компании.
Статья 7. Акции, права и обязанности акционеров
7.1. Компания может выпускать акции разных категорий, с
соблюдением требований, предусмотренных действующим
законодательством о ценных бумагах Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
При выпуске акций ФПК "Сахазолото" резервировать 5% акций для
льготного распространения среди ветеранов геологии Республики Саха
(Якутия).
(абзац 2 введен постановлением Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
7.2. Владельцам акций Компании в соответствии с условиями
выпуска тех или иных категорий акций может предоставляться
преимущественное право на приобретение акции Компании. Условия
реализации этого права должны быть определены при выпуске акций.
Компания вправе с соблюдением условий, предусмотренных
законодательством о ценных бумагах, приобретать собственные акции.
Реализация приобретенных Компанией собственных акций должна быть
осуществлена в течение одного года. В указанный период
распределение прибыли (дивиденда), а также голосование и
определение кворума на Собрании акционеров производятся без учета
приобретенных Компанией собственных акций. Нереализованные по
истечении года акции подлежат аннулированию с соответствующим
уменьшением уставного капитала.
7.3. Акционерами Компании могут быть физические и юридические
лица, в том числе и иностранные.
7.4. Компания может выдавать акционеру один сертификат на общую
стоимость принадлежащих ему акций. Один сертификат выдается
бесплатно на все принадлежащие акционеру акции в случае их полной
оплаты. Дополнительные, а также дубликаты утерянных сертификатов
выдаются за плату.
Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций,
номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента,
категория акций, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда
(привилегированной акции), подписи двух ответственных лиц
Компании, печать Компании, условия обращения, наименование и
местонахождение Компании и регистратора бумаг, наименование банка
или агента (на обороте).
7.5. Права акционера по отношению к Компании определяется
категорией принадлежащих ему акций.
7.6. Порядок выпуска, размещения и обращения акций определяется
положением, утвержденным Наблюдательным Советом Компании.
7.7. Акционеры Компании имеют право:
- получать пропорционально номинальной стоимости их акций долю
прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами;
- участвовать в управлении Компанией, если иное не
предусмотрено при выпуске соответствующей категорий акций;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе по
всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Собрания
акционеров, и знакомиться с протоколами его заседаний при условии
соблюдения конфиденциальности;
- удостовериться, что он внесен в реестр акционеров и получить
документальное подтверждение;
- передавать принадлежащие ему акции иным лицам, совершать с
ними любые сделки в соответствии с действующим законодательством
без согласия акционеров или Компании;
- участвовать в распределении имущества Компании при ее
ликвидации, если иное не предусмотрено при выпуске соответствующей
категории акций;
- выйти из Компании в любое время путем письменного уведомления
об этом Генерального директора Компании не позднее чем за шесть
месяцев до предполагаемой даты выхода.
- в первоочередном порядке пользоваться услугами Компании.
Акционеры Компании обязаны:
- участвовать в управлении Компании;
- оказывать Компании содействие в осуществлении ее задач;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Компании и соблюдать положения учредительных документов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Компании.
Обыкновенная акция дает владельцу право одного голоса на
собрании акционеров; на получение дивидендов из прибыли общества
после пополнения резервов и выплаты дивидендов по
привилегированным акциям, а также - при ликвидации Компании - на
часть имущества Компании после расчетов с бюджетом, кредиторами и
владельцами привилегированных акций.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда, размер которого определяется
при выпуске акций.
Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на
Собрании акционеров за исключением следующих случаев:
- когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава
затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций (в
том случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей
привилегированных акций);
- при рассмотрении общим Собранием акционеров вопроса о выпуске
дополнительной серии привилегированных акций, права владельцев
которых превышают права владельцев ранее выпущенных
привилегированных акций.
Акционер Компании реализует свои права в соответствии с
действующим законодательствами Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), настоящим Уставом и решениями органов управления и
должностных лиц Компании, принятыми в пределах компетенции,
предусмотренной настоящим Уставом.
Компания обеспечивает для приобретателей своих ценных бумаг
полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных
условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Компании, а
также реализации удостоверяемых ими прав их владельцев.
7.8. Акционеры Компании могут осуществлять свои права через
представителей.
7.9. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на
Собрании акционеров.
7.10. В случае ликвидации Компании остающееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество Компании
используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по
привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная
стоимость принадлежащих ему акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями
привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле
их акций в общем количестве акций, выпущенных Компанией с учетом
ранее номинала привилегированных акций
7.11. Акционер должен своевременно сообщать Компании или
специализированной организации, осуществляющей регистрацию ее
акционеров, обо всех изменениях данных о себе, включенных в
реестр.
Статья 8. Опционы
8.1. По решению общего Собрания Компания может предоставить
отдельным категориям акционеров право приобретения определенного
количества акций на льготных условиях (ниже номинальной стоимости,
в рассрочку и т.п.) - опцион.
8.2. Компания может выделять определенный процент от прибыли
после уплаты налогов для распределения среди работников, в том
числе в виде наличных или акций.
Статья 9. Регистрация акционеров Компании
9.1. Компания осуществляет регистрацию акционеров
непосредственно или через специального регистратора.
Компания ведет реестр акционеров с обязательным включением в
него данных о Компании, акционерах Компании и о депозитарии
(депозитариях), если таковые имеются.
Данные о Компании включают:
- основные реквизиты юридического лица;
- размер уставного капитала;
- категории (типы) выпущенных Компанией акций;
- количество, номинальную стоимость акций;
- информацию о дроблении акций и их консолидации;
- сведения об акциях Компании, выкупленных ей, в том числе за
счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости и
категории.
В случае, когда число акционеров Компании превышает одну тысячу
(1000), Компания в обязательном порядке поручает ведение реестра
акционеров сторонней организации (банку, инвестиционному
институту, инвестиционному консультанту, депозитарию или
специализированному регистратору).
В случае, если реестр ведется сторонней организацией, Компания
поручает ей уведомлять Компанию обо всех изменениях в реестре
акционеров в порядке и в сроки, установленные договором между
ними, но не реже, чем в сроки, установленные для выплаты
дивидендов.
9.2. Реестр включает в себя следующую информацию в отношении
каждого акционера:
- полное имя (наименование);
- адрес (местожительство или местонахождение);
- количество акций;
- типы категорий акций;
- номинальная стоимость акций;
- дата приобретения акций акционером;
- дата внесения последнего платежа за акции;
- дата выбытия из числа акционеров;
9.3. Реестр может храниться в месте нахождения Компании или
регистратора, но в любом случае на территории Республики Саха
(Якутия).
9.4. Данные об акционере, включенные в реестр, должны быть
доступны для ознакомления этому акционеру в соответствии с
настоящим Уставом. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
эти данные могут быть представлены другим лицам и органам.
По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из
реестра акционеров, заверенная печатью Компании, либо организации,
являющейся держателем реестра. Компания либо организация,
являющаяся держателем реестра, ведет журнал выписок из реестра.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Компании либо организации, являющейся держателем реестра.
Держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о
его внесении в реестр. Каждый акционер имеет право удостовериться,
что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров
обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
Статья 10. Органы управления и контроля
10.1. Для функционирования Компании создаются органы управления
и контроля.
10.1.1. Органы управления:
- Собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Совет директоров;
- Президент Компании, Генеральный директор.
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N 480)
10.1.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия.
Для осуществления ежегодной финансово-хозяйственной
деятельности Компании привлекается независимый аудитор.
10.3. Для обеспечения текущей деятельности аппарата управления
Генеральный директор привлекает необходимых специалистов (далее
именуются "работники Компании"), в том числе на контрактной
основе.
Статья 11. Собрание акционеров
11.1. Высшим органом управления Компании является Собрание
акционеров, состоящее из акционеров Компании или их полномочных
представителей, действующее путем принятия решений по вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
11.2. Акционеры Компании имеют право участвовать в Собрании
акционеров лично или через доверенных лиц (представителей), в
качестве которых могут выступать другие акционеры и должностные
лица Компании. Порядок осуществления представительства
определяются Советом директоров Компании в соответствии с
действующими законодательствами Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия).
11.3. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием.
Акционер обладает числом голосов, соответствующим количеству и
категории принадлежащих ему акций.
11.4. К Компетенции общего Собрания акционеров относится:
1) изменения и дополнения в Устав Компании;
2) изменение уставного капитала;
3) принятие решений о реорганизации или ликвидации Компании;
4) определение размера дивидендов и части прибыли, направляемой
на развитие Компании;
5) принятие решения о консолидации и разделении ранее
выпущенных акций;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Компании, при
необходимости, внешнего аудита, определение сферы их деятельности
и вознаграждения;
7) утверждение годовых результатов деятельности Компании,
ежегодного отчета Совета директоров и заключений Ревизионной
комиссии (или аудиторской организации);
8) принятие решения о продаже и об ином отчуждении, а также о
сдаче в аренду недвижимого и другого имущества Компании,
составляющего более 50% его активов;
9) о внесении Компанией учредительного взноса в Уставный
капитал других обществ (товариществ) в размере более 10% ее
активов и о вхождении Компании в объединения предприятий;
10) избрание членов Совета директоров, определение порядка
выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
11) принятие решений о выпуске дополнительных акций;
12) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании
Компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
13) принятие решений о ликвидации Компании, создании и
назначении ликвидационной комиссии;
14) принятие решений об образовании дочерних предприятий;
15) принятие решений о создании и прекращении деятельности
филиалов, представительств, отделений Компании.
Решение указанных вопросов не может быть передано
Наблюдательному Совету, Совету директоров, Генеральному директору.
11.5. Собрания акционеров могут быть годовыми (очередными) и
чрезвычайными.
Годовые (очередные) собрания акционеров созываются президентом
Компании ежегодно, независимо от других собраний, не позднее 3
(трех) месяцев после окончания очередного финансового года. Срок
между годовыми (очередными) собраниями не может превышать 15
(пятнадцати) месяцев.
Годовое (очередное) собрание акционеров утверждает отчет Совета
директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков, заключение
ревизионной комиссии (или независимого аудита), а также принимает
решения по вопросам, отнесенным к компетенции собрания акционеров
настоящим Уставом.
Чрезвычайное собрание созывается президентом Компании по
требованию генерального директора, Совета директоров, ревизионной
комиссии, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами
обыкновенных акций Компании.
При наличии мотивированного требования о созыве чрезвычайного
собрания президент Компании обязан назначить дату проведения
собрания не позднее чем в течение 20 (двадцати) дней после
получения требования.
(п. 11.5 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
11.6. Акционеры Компании приглашаются на собрание посредством
письменного уведомления или объявления в средствах массовой
информации не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
В уведомлении (объявлении) указывается дата, время и место
проведения собрания, а также повестка дня и форма доверенности на
представительство.
Акционер компании вправе опротестовать решение собрания,
созванного с нарушением указанного порядка.
11.7. Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров,
выносятся инициаторами проведения собрания по согласованию с
президентом Компании.
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку
собрания должны быть представлены президенту Компании не позднее
чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Предложения
о включении дополнительного вопроса, исходящие от Наблюдательного
совета, Совета директоров, президента Компании, генерального
директора, ревизионной комиссии или акционеров, обладающих в
совокупности не менее чем 10 процентами голосов, подлежат
обязательному включению в повестку собрания с извещением
акционеров не поздние чем за 10 дней до даты проведения собрания.
При предъявлении требования о созыве чрезвычайного собрания
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению.
председательствующий на собрании акционеров не вправе изменять
предложенную повестку собрания и формулировку обсуждаемых
вопросов, но обязан высказать по ним свое мнение.
Собрание акционеров не вправе изменять повестку собрания после
ее утверждения и принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку собрания.
(п. 11.7 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
11.8. Собрание акционеров ведет президент Компании, генеральный
директор или председатель Наблюдательного совета.
Обязанности секретаря собрания по подготовке вопросов, контролю
исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет секретарь
Совета директоров.
Порядок обсуждения вопросов на собрании акционеров и
голосования по ним определяется регламентом, утвержденным
собранием акционеров.
Протоколы собрания акционеров подписываются
председательствующим и секретарем собрания, заверяются печатью
Компании.
(п. 11.8 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
11.9. Собрание акционеров (годовое, чрезвычайное) признается
правомочным, если на нем представлены владельцы не менее чем 75
процентов голосующих акций Компании. При отсутствии кворума
назначается новая дата проведения собрания акционеров.
(п. 11.9 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
11.10. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих акционеров. Принятое Собранием решение доводится до
сведения всех акционеров в порядке и в сроки, установленные
Собранием.
11.11. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 3),
4), 8), 12) и 13) пункта 11.4 настоящей статьи, являются
исключительной компетенцией общего собрания акционеров и требует
согласия владельцев двух третей обыкновенных акций, присутствующих
лично, или через их полномочных представителей.
Изменения и дополнения к Уставу Компании, а также вопросы,
предусмотренные частями 3), 8), 12) и 13) пункта 11.4. настоящей
статьи, не могут быть внесены на рассмотрение общего собрания
акционеров без их предварительного обсуждения в Наблюдательном
совете.
(п. 11.11 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
11.12. Руководители дочерних предприятий, не являющихся
акционерами Компании, могут присутствовать на Собрании акционеров
с правом совещательного голоса.
Статья 12. Наблюдательный совет
12.1. Наблюдательный совет является координационным органом
управлении Компании и выполняет функцию государственного контроля
за деятельностью Компании.
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N 480)
12.2. Порядок и сроки назначения членов и Председателя
Наблюдательного Совета определяется решением Президента РС(Я).
Статья 13. Совет директоров
13.1. В период между Собраниями акционеров высшим органом
Компании является Совет директоров Компании, который вправе
принимать решения по всем вопросам деятельности Компании (кроме
тех, которые отнесены в соответствии с настоящим Уставом к
исключительной компетенции Собрания акционеров), в том числе:
- разработка рекомендаций Собранию акционеров относительно
величины, условий и порядка увеличения или уменьшения уставного
капитала;
- определение приоритетных направлений деятельности Компании,
рассмотрение и принятие перспективных планов и основных программ
деятельности Компании, утверждение отчетов об их выполнении;
- разработка рекомендаций о размере выплачиваемого акционерам
дивиденда;
- принимать нормативные документы Компании;
- определять порядок представления всех отчетов, счетов,
заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила,
относящиеся к амортизации;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых
одной стороной выступает Компания, а с другой стороны любой
акционер, владеющий пакетом акций, составляющих не менее 5%
уставного капитала;
- принимать решения по представлению Генерального директора,
решения об осуществлении Компанией капвложений, получении и выдаче
ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых не превышает
десять процентов (10) ее годового оборота в предшествующем году
(кроме первого года деятельности), но не выше десяти (10)
уставного капитала;
- утверждать заключение сделок с активами Компании, размер
которых превышает двадцать процентов (20) квартального оборота
Компании в предшествующем квартале, в порядке, установленном
Собранием акционеров;
- определять порядок взаимоотношений с дочерними предприятиями;
- принятие решения о приобретении Компанией своих акций и
определение направлений их последующей реализации в соответствии с
настоящим Уставом;
(абзац введен постановлением Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
- принятие решений о создании дочерних и совместных
предприятий, филиалов и представительств Компании.
(абзац введен постановлением Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
13.2. Совет директоров не вправе делегировать полномочия,
указанные в п. 13.1 настоящего Устава, которые являются
исключительной компетенцией Совета директоров.
13.3. Президент Компании и генеральшей директор входят в состав
Совета директоров по должности. Остальные члены Совета директоров
избираются собранием акционеров по представлению президента
Компании.
Члены Совета директоров избираются сроком на 3 (три) года с
правом неоднократного избрания и осуществляют свои полномочия в
соответствии с правилами и нормами, установленными Наблюдательным
советом и собранием акционеров.
(п. 13.3 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
13.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере
необходимости. Генеральный директор председательствует на
заседаниях Совета директоров и организует ведение протоколов
заседания. Книга протоколов должна быть готова в любое время для
представления акционерам.
(п. 13.4 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
13.5. Члены Совета директоров могут быть освобождены от
занимаемых должностей органами, соответственно назначившими или
избравшими их, до истечения сроков их полномочий в случае:
а) установления в судебном порядке вины в причинении ущерба
Компании;
б) признания виновным в совершении уголовного преступления;
в) подачи личного заявления об освобождении от должности;
г) по мотивированному представлению Наблюдательного совета.
(п. 13.5 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
13.6. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях.
Порядок их созыва и проведения определяется положением о Совете
директоров, утверждаемым собранием акционеров.
Организационно-распорядительные функции, связанные с
обеспечением деятельности Совета директоров и проведением его
заседаний, осуществляются генеральным директором.
Заседание Совета директоров правомочно осуществлять свою работу
в условиях присутствия на заседании не менее 2/3 его членов.
Решения Совета директоров принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета
директоров. По оперативным вопросам допускается принятие решений
путем письменного опроса членов Совета директоров.
В случае равенства голос председательствующего в Совете
директоров является решающим.
(п. 13.6 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
13.7. Исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
13.8. До приобретения акций Компании 50 (пятьюдесятью)
акционерами временные функции Совета директоров исполняет
"координатор", определяемый Наблюдательным советом Компании.
Статья 14. Генеральный директор
14.1. Генеральный директор Компании руководит деятельностью
Компании в пределах компетенции и в порядке, определяемых
настоящим Уставом.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью Компании и наделяется в соответствии с действующими
законодательствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
14.2. Генеральный директор назначается Президентом Республики
Саха (Якутия) сроком на 5 (пять) лет по представлению
Наблюдательного совета.
(п. 14.2 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
14.3. Заместители генерального директора назначаются на
должность и освобождаются от должности Правительством Республики
Саха (Якутия).
После назначения на должность президент Компании заключает с
заместителями генерального директора трудовые контракты, в которых
определяются права, обязанности и ответственность за результаты
работы.
(п. 14.3 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
14.4. Генеральный директор может быть освобожден от должности
Президентом Республики Саха (Якутия) до истечения срока
полномочий:
- по личному заявлению об освобождении от должности;
- на основании приговора суда, вступившего в законную силу;
- на основании установления вины в причинении ущерба Компании;
- по мотивированному представлению Собрания акционеров и
Наблюдательного совета.
(п. 14.4 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
14.5. Генеральный директор без доверенности осуществляет все
действия от имени Компании. Его заместители осуществляют действия
от имени Компании по доверенности, выданной Генеральным директором
Компании.
14.6. К компетенции Генерального директора Компании относится:
- издание приказов, инструкций и других актов, обязательных для
выполнения работниками Компании;
- обеспечение контроля за выполнением решений органов
государственной власти и управления, а также органов управления
Компании;
- совершение всех необходимых действий для реализации прав на
владение, пользование и распоряжение имуществом Компании (кроме
случаев, предусмотренных п. 4, 8) статьи 11 настоящего Устава),
включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих
Компании ценных бумаг;
- обеспечение проведения интересов Компании в органах
управления Предприятий Компании;
- представительство интересов Компании в отношениях с органами
государственной власти и управления, юридическими и физическими
лицами (в т.ч. иностранцами) и выдача доверенностей на выполнение
указанных полномочий;
- подписание соглашений, договоров и иных сделок от имени
Компании и выдача доверенностей на совершение таких сделок;
Абзац 7 исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
- назначение на должность работников администрации,
установление им должностных окладов и надбавок, поощрение
работников Совета директоров и применение к ним мер взыскания,
установление системы социального обеспечения, продажа на льготных
условиях акций Компании его работникам при выходе на пенсию;
- принятие решений о предъявлении от имени Компании претензий,
исков к юридическим и физическим лицам, в т.ч. иностранным.
- разработка для представления Наблюдательному Совету и Совету
директоров перспективных планов и основных программ деятельности
Компании, составление отчетов об их выполнении, а также разработка
и утверждение текущих планов деятельности Компании;
Абзац 11 исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
- утверждение порядка формирования и использования на
предприятиях Компании единого Фонда стабилизации и развития.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480.
14.7. Генеральный директор Компании координирует свою
деятельность с президентом Компании и вправе принимать решения по
всем вопросам деятельности Компании, не относящимся к компетенции
собрания акционеров, Наблюдательного совета, президента и Совета
директоров.
Во время отсутствия генерального директора или в случае его
неспособности исполнять свои обязанности президент Компании вправе
назначить временно исполняющего обязанности генерального директора
из числа его заместителей.
(п. 14.7 введен постановлением Правительства РС(Я) от 03.11.1995 N
480)
Статья 15. Президент Компании
(статья 15 в ред. постановления Правительства РС(Я) от
03.11.1995 N 480)
15.1. Президент Компании назначается Президентом Республики
Саха (Якутия) из числа наиболее опытных руководителей предприятий
золотого комплекса, являющихся участниками Компании, сроком на 3
(три) без освобождения от основного места работы.
15.2. Президент Компании:
- представляет Компанию в отношениях с органами государственной
власти и управления, юридическими и физическими лицами, в том
числе иностранными;
- осуществляет контроль за рациональным использованием средств
Компании, направляемых на выполнение целевых программ, связанных с
развитием золотодобывающего комплекса Республики Саха (Якутия);
- подписывает от имени Компании долгосрочные договоры,
соглашения и контракты с иностранными и российскими юридическими и
физическими лицами, в том числе по созданию совместных производств
и освоению рудных месторождений;
- утверждает структуру, штатное расписание, положения
структурных подразделений Компании и смету расходов на содержание
Совета директоров и аппарата Компании;
- заключает трудовые контракты с заместителями генерального
директора, руководителями структурных подразделений и дочерних
предприятий Компании;
- вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета вопрос о
назначении и освобождении от должности ответственных работников
Компании, назначенных Президентом и Правительством Республики Саха
(Якутия);
- выполняет любые другие действия, необходимые для достижения
целей Компании, за исключением тех, которые в соответствии с
Уставом отнесены к ведению собрания акционеров, Совета директоров
и генерального директора.
15.3. Президент Компании вправе делегировать часть своих
полномочии, предусмотренных настоящим Уставом, генеральному
директору Компании.
15.4. Президент Компании не вправе вмешиваться в оперативную
работу генерального директора Компании, если это не предусмотрено
настоящим Уставом, соответствующим решением собрания акционеров
или Наблюдательного совета.
Статья 16. Конфликт интересов
16.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и его
заместители обязаны соблюдать лояльность по отношению к Компании.
16.2. В случае, когда член Совета директоров, Генеральный
директор или его заместители имеют финансовую заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается Компания, а
также в случаях иного противоречия интересов указанного лица и
Компании в отношении существующей или предполагаемой сделки:
он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров
до момента принятия решения (заключения сделки);
сделка должна быть одобрена большинством членов Совета
директоров.
16.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор и его
заместители в период своей работы в этом качестве не имеют право
учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с
Компанией, за исключением случаев, когда это было разрешено
большинством членов Совета директоров или акционерами, обладающими
большинством обыкновенных акций Компании.
16.4. Члены совета директоров, Генеральный директор и его
заместители несут ответственность за ущерб, причиненный в
результате нарушения положений настоящей статьи в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 17. Имущество и прибыль Компании
17.1. Имущество Компании составляют основные фонды, оборотные
средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги
и любое другое имущество, которое в соответствии с законом может
быть объектом права собственности.
17.2. Имущество Компании образуется за счет следующих
источников:
- имущество, переданное Компании его Учредителем (акционерами);
- доходы от реализации продукции, работ, услуг, а также других
видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- иные не запрещенные законодательством источники;
17.3. Предприятия Компании самостоятельно обеспечивают
отчисления в бюджет налогов, платежей за недра и других
предусмотренных законодательством платежей.
17.4. Резервный фонд Компании создается в размере 10% его
уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% чистой
прибыли до достижения указанной величины резервного Фонда.
По решению Собрания акционеров в Компании могут создаваться и
другие фонды, включая фонды социального страхования и обеспечения
работников Компании.
Статья 18. Дивиденды
18.1. Порядок выплаты дивидендов устанавливается Советом
директоров в соответствии с общим порядком выплаты дивидендов,
определяемым действующими законодательствами Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия), и должен обеспечивать максимальное
удобство для акционеров.
18.2. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается
Собранием акционеров по предложению Совета директоров и не может
быть больше рекомендованного размера.
18.3. Дивиденды не выплачиваются по акциям Компании,
находящимся на его балансе.
18.4. На дивиденды имеют право владельцы акций, приобретенных
не позднее чем за 90 дней до официального объявления даты выплаты
дивидендов.
18.5. Дивиденды могут выплачиваться деньгами или, с согласия
акционеров, акциями в порядке капитализации прибыли и облигациями.
Порядок выплаты дивидендов определяется при выпуске акций.
18.6. По дивидендам, не выплаченным на обыкновенные акции или
не полученным в установленный срок по вине акционера, проценты не
начисляются.
Статья 19. Учет и отчетность Компании
19.1. Баланс, счет прибыли и убытков Компании составляются в
рублях.
19.2. Первый финансовый год Компании начинается с даты его
регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие
финансовые годы соответствуют календарным.
19.3. Баланс, счет прибыли и убытков, а также иные финансовые
документы для отчета составляются в соответствии с действующими
законодательствами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
19.4. По месту нахождения Компании ведется полная документация,
в том числе:
- учредительные документы Компании, а также нормативные
документы, регулирующие отношения внутри Компании, с последующими
изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для
проведения собственных ревизий Компании, а также проверок
соответствующими государственными органами;
- протоколы заседаний Собрания акционеров, Наблюдательного
Совета, Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представительство от
имени Компании;
- список всех членов Совета директоров и иных должностных лиц
Компании.
Перечисленные документы должны быть доступны для ознакомления
акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение
рабочего дня.
Статья 20. Ревизионная комиссия
20.1. Ревизионная комиссия создается для контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Компании и осуществления внутреннего
аудита.
Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек.
Члены ревизионной комиссии избираются Собранием акционеров
Компании из числа акционеров Компании или их представителей.
Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов
своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной
комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
20.2. Ревизионная комиссия докладывает результаты проверок
Собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по годовому
отчету и балансу Компании предоставляются в обязательном порядке
годовому (очередному) Собранию акционеров.
20.3. Ревизионная комиссия предоставляет в Совет директоров не
позднее чем за месяц до годового (очередного) Собрания акционеров
отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и
порядком ведения финансовой отчетности бухгалтерского учета.
Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по
письменному запросу владельцев не менее чем за 20% обыкновенных
акций Компании или большинства членов Совета директоров. Работники
Компании должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию
всей необходимой информацией и документами, а по требованию ее
членов - давать личные объяснения, в том числе письменные.
20.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва
чрезвычайного Собрания акционеров в случае возникновения угрозы
существенным интересам Компании или выявления злоупотреблений,
допущенных ее должностными лицами.
Статья 21. Аудит
21.1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности и подтверждения финансовой отчетности Компании
привлекает внешних аудиторов из числа специализированных фирм.
Аудитор подтверждает своей подписью достоверность представленной в
отчетах Компании информации и ее полное соответствие реальному
состоянию дел Компании.
21.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании
внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию суда, а
также любых акционеров Компании, владеющих в совокупности не
менее, чем 10% (десятью) акций Компании. В этом случае услуги
аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.
21.3. Проверка годовых финансовых отчетов внешним аудитором
обязательна.
Статья 22. Реорганизация и ликвидация Компании
22.1. Реорганизация Компании может быть осуществлена путем
слияния, разделения, выделения, поглощения, а также путем
преобразования в другую организационно-правовую форму.
При реорганизации Компании ее права и обязанности переходят к
правопреемникам.
Реорганизация проводится в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия).
Решение о реорганизации принимается:
- Собранием акционеров;
- судом, в случаях, предусмотренных действующими
законодательствами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
22.2. Слияние Компании и дочерних предприятий не допускается в
следующих случаях если:
- сливающиеся предприятия реализуют аналогичные или
взаимозаменяемые товары (работ, услуг) и их совокупная доля на
соответствующем рынке превышает 35% либо их слияние приводит к
расширению рынка, на котором действует какое-либо из них;
- Компания или какие либо из ее дочерних предприятий является
потребителями товара (вида работ, услуг), производимого другим, и
доля последнего на соответствующем рынке составляет более 35% либо
превышает существующий в момент слияния уровень потребления
первыми соответствующего товара (работ, услуг);
- Компания или ее дочернее предприятие осуществляет сбыт товара
(работ, услуг), производимого другим, и доля первого на
соответствующем рынке в момент слияния более 35% либо превышает
долю последнего.
22.3. Правила, установленные настоящим Уставом для слияния
Компании и дочернего предприятия, распространяется также на случай
их присоединения.
22.4. Компания может быть ликвидирована:
- по решению Собрания акционеров;
- по решению суда;
- в случаях, предусмотренных действующими законодательствами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
22.5. При ликвидации Компании (за исключением случаев
ликвидации по решению суда) Собрание акционеров утверждает
ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения
ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий кредиторами,
который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента
объявления о ликвидации.
С момента назначения ликвидационная комиссия является
единственным уполномоченным представителем Компании по всем
вопросам, относящимся к его деятельности.
Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь
постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел
Компании.
Члены ликвидационной комиссии несут солидарную ответственность
за ущерб, причиненный их действиями Компании, акционерам и третьим
лицам.
22.6. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия по
ликвидации в соответствии с действующими законодательствами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
22.7. Активы Компании, оставшиеся после удовлетворения
требований кредиторов (в том числе держателей облигаций Компании),
распределяются между акционерами в соответствии с категориями и
пропорционально количеству принадлежащих им акций.
22.8. Компания считается ликвидированной с момента внесения
соответствующей записи в Государственный реестр.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 19 мая 1995 г. N 216
АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИИ, ОБЩЕСТВ
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СТОИМОСТЬ ЗДАНИИ,
СООРУЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ В ФПК "САХАЗОЛОТО"
---T---------------------T----------------T-------T-----------------------------------------¬
¦ ¦ Наименование ¦Уставный капитал¦Номинал¦Доля акций государственной собственности,¦
¦N ¦ предприятия ¦ ¦ акций ¦ передаваемых в ФПК "Сахазолото" ¦
¦ ¦ +----------------+-------+-------------T--------------T------------+
¦ ¦ ¦ тыс. руб ¦тыс.руб¦ шт. ¦ тыс. руб ¦ % ¦
+--+---------------------+----------------+-------+-------------+--------------+------------+
¦А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--+---------------------+----------------+-------+-------------+--------------+------------+
¦1 ¦АК "Золото Якутии" ¦ 1 038 900,00¦ 5 ¦ 161 045¦ 805 225,00¦ 77,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦АК "Алданзолото" ¦ 1 970 000,00¦ 1 ¦ 866 800¦ 866 800,00¦ 44 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦АО "Индигирзолото" ¦ 810 000,00¦ 1 ¦ 413 100¦ 413 100,00¦ 51 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦АО "Золото Джугджура"¦ 360 000,00¦ 1 ¦ 183 600¦ 183 600,00¦ 51 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦АО "Нежданинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золото" ¦ 223 378,00¦ 1 ¦ 113 934¦ 113 934,00¦ 51 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 ¦АО "Сахазолототранс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снаб" ¦ 133 124,00¦ 1 ¦ 39 831¦ 39 831,00¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 ¦АО "Якутзолототорг" ¦ 27 982,00¦ 1 ¦ 13 070¦ 13 070,00¦ 48 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого акций ¦ 4 563 384,00¦ ¦ 1 791 380¦ 2 435 560,00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 ¦Здание ИЛК 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Аммосова, 18 ¦ 11 002,00¦ ¦ ¦ 11 002,00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9 ¦Здание ИЛК 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. Ленина, 28 ¦ 14 032,00¦ ¦ ¦ 14 032,00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого зданий ¦ 25 034,00¦ ¦ ¦ 25 034,00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего ¦ 4 588 418,00¦ ¦ 1 791 380¦ 2 460 594,00¦ ¦
L--+---------------------+----------------+-------+-------------+--------------+-------------
--------------------------------
Примечание. В графах 3, 4, 5 в том числе доля ИФ "Сахаинвест" в
соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) N 566 от 15.05.95
г.
-------------------------------------------------------------------
|
